ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"

код за ЄДРПОУ 05769219, місцезнаходження: ., 24400, Вінницька область, Бершадський, м. Бершадь, вул. Юрiя Коваленка 165, міжміський код та телефон: 0435224226, 0435224226

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.05769219.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, 21095329

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 28.03.2019.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов контрактiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Затвердження умов контрактiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з головою та членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Рiшення по питанням порядку денного: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняттярiшення про припинення їх повноважень Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Задорожний Петро Iванович, члени лiчильної комiсiї: Ковбасюк Марiя Михайлiвна, Мореходова Валентина Олексiївна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. - голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Дiсяка Павла Олексiйовича, секретарем - Ситник Галину Леонiдiвну. Питання 3. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Правлiння задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Прибуток в сумi 1404 тис.грн, отриманий Товариством в 2018 роцi, направити на: - поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства - 904 тис.грн; та на виплату дивiдендiв - 500 тис.грн. Питання 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Прийняте рiшення: Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв у сумi - 500 тис.грн., з розрахунку на одну акцiю дивiденди складають - 0,93844 грн. Дивiденди - виплатити з чистого прибутку акцiонерного Товариства. Виплату дивiдендiв здiйснити через касу Товариства або в безготiвковiй формi шляхом перерахування коштiв на рахунок акцiонера в строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Доручити Наглядовiй радi: - встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв; - встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок виплати. Доручити Головi правлiння Товариства на пiдставi рiшення Наглядової ради повiдомити всiх акцiонерiв про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв. Питання 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Дiсяка Павла Олексiйовича, членiв Наглядової ради Дiсяка Сергiя Павловича, Семенюк Наталiї Олексiївни, Ситник Галини Леонiдiвни та Попук Валентини Миколаївни. Питання 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Дiсяка Павла Олексiйовича, Дiсяка Сергiя Павловича, Семенюк Наталiю Олексiївну, Ситник Галину Леонiдiвну та Попук Валентину Миколаївну термiном повноважень на три роки. Питання 11. Затвердження умов контрактiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди Прийняте рiшення: Затвердити умови контрактiв з головою та членами Наглядової ради. Питання 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Заболотної Валентини Борисiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Луцик Оксани Михайлiвни, Мочули Володмира Максимовича. Питання 13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства . Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Томчук Надiю Iванiвну, Луцик Оксану Михайлiвну, Мочулу Володмира Максимовича термiном повноважень на три роки. Питання 14. Затвердження умов контрактiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди Прийняте рiшення: Затвердити умови контрактiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства Прийняте рiшення: Уповноважити Голову Наглядової ради (для голови - заступника) вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати контракти з головою i членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 28.03.2019 року по 28.03.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких Загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 3538 тис.грн Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 28 березня 2019 року по 28 березня 2020 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) головою Наглядової ради, Головою Правлiння попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальних зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Головi Правлiння Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося