ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	5
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	У складi Наглядової ради комiтети не створювались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

У складi Наглядової ради комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складi Наглядової ради комiтети не створювались, засiдання не вiдбувалися.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути фiзична особа яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або членом Ревiзiйної комiсiї	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
У звiтному 2019 роцi Наглядова рада провела 12 засiдань, на яких приймалися вiдповiднi рiшення. - Перше засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 06.02.2019 року на якому прийняли рiшення про призначення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 12 год. 00 хв. 28 березня 2019 року за адресою: 24400, Вiнницька область, Бершадський район, мiсто Бершадь, вулиця Юрiя Коваленка, буд. 165, актова зала (нумерацiя зали вiдсутня). Затвердили проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проекти рiшень з вiдповiдних питань. Затвердили змiст повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Призначили робочi органи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: голова рiчних Загальних зборiв - Дiсяк Павло Олексiйович , секретар - Ситник Галина Леонiдiвна. Призначили реєстрацiйну комiсiю у складi трьох осiб: Задорожний Петро Iванович, Ковбасюк Марiя Михайлiвна, Мореходова Валентина Олексiївна. Призначили тимчасову лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: голова тимчасової лiчильної комiсiї Задорожний Петро Iванович, члени тимчасової лiчильної комiсiї Ковбасюк Марiя Михайлiвна, Мореходова Валентина Олексiївна. Рiшенням Наглядової ради доручено Головi Правлiння отримати вiд Нацiонального депозитарiю України облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства для поштової розсилки повiдомлень акцiонерам станом на 12.02.2019 року та для реєстрацiї акцiонерiв (представникiв) на зборах станом на 22.03.2019 року. - Друге засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 18.03.2019 року, на якому затвердили: порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекти рiшень i змiст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв товариства, форми i текст та порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. - Третє засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 22.03.2019 року, на якому затвердили форми i змiст бюлетенiв для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах та внесення в них кандидатiв на посади членiв Наглядової ради та членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Бершадський електротехнiчний завод". - Четверте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 28.03.2019 року на якому головою Наглядової ради ПрАТ "Бершадський електротехнiчний завод" був обраний Дiсяк Павло Олексiйович. Прийнято рiшення: Про припинення повноважень членiв Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД" та про обрання членiв Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД" . - П'яте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 29.03.2019 року на якому розглядалося питання про виконання рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року щодо виплати дивiдендiв акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД", в тому числi: - встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв; - визначення дати початку та закiнчення виплати дивiдендiв; - порядок та спосiб виплати дивiдендiв. - Шосте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 18.04.2019 року на якому прийняли рiшення "Про затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД" за звiтний 2018 рiк. - Сьоме засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 21.05.2019 року на якому погодили надання працiвницi пiдприємства Мореходовi Валентинi Олексiївнi цiльової благодiйної допомоги на лiкування. - Восьме засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 17.09.2019 року на якому розглядалося питання про внесення змiн до "Положення про оплату працi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД". - Дев'яте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 23.09.2019 року на якому погодили надання добровiльної пожертви на вiдбудову Спасо- Преображенського монастиря, с.Флорино. - Десяте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 24.09.2019 року на якому затвердили "Положення про оплату працi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД". - Одинадцяте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 06.12.2019 року на якому розглядалося питання про припинення повноважень Члена правлiння Масловської Г.В. в зв'язку iз втратою трудових вiдносин та про призначення на посаду члена правлiння Бельмесової Л.В. - Дванадцяте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 19.12.2019 року на якому погодили надання працiвнику пiдприємства Тимченку Олександру Уляновичу допомоги на лiкування та медичне обслуговування. Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про оплату працi посадових осiб Товариства

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.