| |
Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: Медведчук Зiнаїда Миколаївна, Ковбасюк Марiя Михайлiвна, Покотило Галина Олексiївна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування нарiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лiчильною комiсiєю.
Результат голосування: "за" – 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Дiсяка Павла Олексiйовича, секретарем – Ситник Галину Леонiдiвну.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Правлiння задовiльною.
Результат голосування: "за" – 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
Рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi, направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8 Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
Рiшення: Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства «Бершадський електротехнiчний завод» з «публiчного» на «приватне».
Затвердити нове найменування Товариства:
· повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД»;
· скорочене найменування Товариства - ПрАТ «БЕТЗ»;
Уповноважити голову Правлiння Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) на пiдписання i подання документiв для проведення державної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiною найменування Товариства.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Рiшення: Затвердити змiни до статуту Товариства, в тому числi змiну найменування Товариства та викласти i затвердити його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити голову правлiння Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД»; у новiй редакцiї та вiдповiдних змiн в ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”.
Рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган” i затвердити їх в новiй редакцiї.
Результат голосування: "за" - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного тне надходило. Усi питання порядку денного затверджувалися.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: