| |
Дата розміщення: 25.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Попук Валентин Олександрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища, Вiнницький сiльськогосподарський iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: помiчник голови правлiння ВАТ “БЕТЗ”, голова правлiння ПрАТ “БЕТЗ |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Права та обов'язки голови Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з головою Правлiння.
Голова Правлiння за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою:
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави.
Голова Правлiння:
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв.
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 193069 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: помiчник голови правлiння ВАТ “БЕТЗ”, голова правлiння ПрАТ “БЕТЗ. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товаритсва не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Микитюк Борис Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1948 |
| 5) освіта** |
Вища, Кiровоградський iнститут с/г машинобудування, iнженер-механiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi114832 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 51 рiк. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "БЕТЗ" . Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паласюк Вiктор Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Середня -спецiальна, Тульчинське культурно-освiтнє училище |
| 6) стаж роботи (років)** |
39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду: заступник голови правлiння з виробництва член правлiння ПрАТ “БЕТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 125554 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду: заступник голови правлiння з виробництва член правлiння ПрАТ “БЕТЗ” . Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тимченко Олександр Улянович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади:– тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння ПАТ “БЕТЗ", заступник голови правлiння з технiчних питань ПрАТ «БЕТЗ» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 151680 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 41 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади:– тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння ПАТ “БЕТЗ", заступник голови правлiння з технiчних питань ПрАТ «БЕТЗ» Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiсяк Павло Олексiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища, Чернiвецький державний унiверситет |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Призначений термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Правлiння;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Правлiнням своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Правлiння, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Правлiння затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства та земельних дiлянок, що належать Товариству, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 2400 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ" . Iнша посада - Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiсяк Сергiй Павлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1981 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПрАТ “БЕТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Правлiння;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Правлiнням своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Правлiння, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Правлiння затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства та земельних дiлянок, що належать Товариству, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 2040 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПрАТ “БЕТЗ”. На iншому товариствi займає посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Семенюк Наталiя Олексiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, Кишинiвський механiко – технологiчний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади : член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Правлiння;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Правлiнням своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Правлiння, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Правлiння затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства та земельних дiлянок, що належать Товариству, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1440 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посаду займала: член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", пенсiонер. Не займає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ситник Галина Леонiдiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, Вiнницький полiтехнiчний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу охорони працi ПрАТ “БЕТЗ”; член Наглядової ради ПрАТ “БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Правлiння;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Правлiнням своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Правлiння, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Правлiння затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства та земельних дiлянок, що належать Товариству, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1920 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу охорони працi ПрАТ “БЕТЗ”; член Наглядової ради ПрАТ “БЕТЗ". Не займає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства . Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Попук Валентина Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища. Вiнницький державний педагогiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв; член Наглядової ради ПрАТ “БЕТЗ”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Правлiння;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Правлiнням своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Правлiння, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Правлiння затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлiнням Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства та земельних дiлянок, що належать Товариству, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1440 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв; член Наглядової ради ПрАТ “БЕТЗ”. Iнша посада вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв, що знаходиться за адресою Вiнницька обл, м. Бершадь. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заболотна Валентина Борисiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: провiдний економiст ПрАТ "БЕТЗ", голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “БЕТЗ”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства .Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1560 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: провiдний економiст ПрАТ "БЕТЗ", голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “БЕТЗ”. Не займає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Луцик Оксана Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальня, Гайворонський машинобудiвний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ПрАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПрАТ “БЄТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства .Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 500 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ПрАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПрАТ “БЄТЗ". Не займає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мочула Володимир Максимович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: фрезерувальник ПрАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПрАТ “БЕТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства .Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
Не займає посад на iнших товариствах.Загальний стаж роботи 43 роки. За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 500 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. ППротягом останнiх 5 рокiв займав посади: фрезерувальник ПрАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПрАТ “БЕТЗ”. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Заступник голови правлiння з фiнансово – економiчних питань (головний бухгалтер) - член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Масловська Ганна Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1992 |
| 5) освіта** |
Вища, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету |
| 6) стаж роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: секретар ПАТ «Плазма Тек», бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Захiдна каолiнова компанiя», заступник голови правлiння з фiнансово – економiчних питань (головний бухгалтер) ПрАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.09.2017, Обрано на невизначений строк |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству вiд 25.09.2017 року № 23К звiльнена за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсiю за вiком, заступник голови правлiння з фiнансово – економiчних питань (головний бухгалтер) Безрукова Олександра Ананiївна, паспорт АА 708173, виданий 03.03.1998 року Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 16 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,008%; розмiр пакета акцiй – 10,50 грн.
Вiдповiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 25.09.2017року Протокол № 07/17 у зв’язку iз втратою трудових вiдносин, припиненi повноваження члена правлiння Безрукової Олександри Ананiївни, паспорт АА 708173, виданий 03.03.1998 року Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 16 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,008%; розмiр пакета акцiй – 10,50 грн.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству вiд 25.09.2017 року № 23К призначена на невизначений термiн заступник голови правлiння з фiнансово – економiчних питань (головний бухгалтер) Масловська Ганна Володимирiвна, паспорт КМ 969805, виданий 08.08.2015 року Приморським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi, протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: секретар ПАТ «Плазма Тек», бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Захiдна каолiнова компанiя», частка в статутному капiталi – 0,00%; розмiр пакета акцiй – 0,00 грн.
Вiдповiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 25.09.2017року Протокол № 07/17 обрано термiном на невизначений строк, до припинення її повноважень за рiшенням Наглядової ради, члена правлiння Масловську Ганну Володимирiвну, паспорт КМ 969805, виданий 08.08.2015 року Приморським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi, протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: секретар ПАТ «Плазма Тек», бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Захiдна каолiнова компанiя», частка в статутному капiталi – 0,00%; розмiр пакета акцiй – 0,00 грн.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
Як Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 37954 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала.Загальний стаж роботи 2 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: секретар ПАТ «Плазма Тек», бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Захiдна каолiнова компанiя», заступник голови правлiння з фiнансово – економiчних питань (головний бухгалтер) ПрАТ "БЕТЗ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Попук Валентин Олександрович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Микитюк Борис Миколайович | д/н | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Паласюк Вiктор Миколайович | д/н | 120 | 0.023 | 120 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiнн | Тимченко Олександр Улянович | д/н | 1101 | 0.206 | 1101 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядовоої ради | Дiсяк Павло Олексiйович | д/н | 264156 | 49.579 | 264156 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Дiсяк Сергiй Павлович | д/н | 200780 | 37.684 | 200780 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Семенюк Наталiя Олексiївна | д/н | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Ситник Галина Леонiдiвна | д/н | 63 | 0.012 | 63 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Попук Валентина Миколаївна | д/н | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Заболотна Валентина Борисiвна | д/н | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Луцик Оксана Михайлiвна | д/н | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Мочула Володимир Максимович | д/н | 525 | 0.098 | 525 | 0 | 0 | 0 | | Заступник голови правлiння з фiнансово – економiчних питань (головний бухгалтер) - член правлiння | Масловська Ганна Володимирiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
466892 |
87.631 |
466892 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: