| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
4. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк та планово-економiчних показникiв для формування прибутку на 2016 рiк.
7.Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх положень Товариства.
8.Обрання членiв Наглядової ради, про затвердження умов контрактiв з ними та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, про затвердження умов контрактiв з ними та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Проводити голосування бюлетенями за принципом “одна акцiя – один голос”, обрання органiв Товариства – кумулятивним голосуванням.
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
голова комiсiї - Медведчук Зiнаїда Миколаївна,
члени комiсiї - Ковбасюк Марiя Михайлiвна, Покотило Галина Олексiївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та визнати роботу такою, що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства, Статуту, внутрiшнiх положень Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
РIШЕННЯ: Затвердити акт ревiзiї i висновки Ревiзiйної комiсiї та визнати роботу такою, що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради та визнати роботу такою,що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк та планово-економiчних показникiв для формування прибутку на 2016 рiк.
РIШЕННЯ: В зв’язку з нестабiльним фiнансово-економiчним станом пiдприємства дивiденди не нараховувати. Затвердити планово-економiчнi показники на 2016рiк.
Затвердити кошторис соцiально-побутових витрат на 2016 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 7. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх положень Товариства.
РIШЕННЯ:Внести та затвердити до Статуту Товариства такi змiни:
Пункт 1.4.Мiсцезнаходження Товариства.
У вiдповiдностi з Рiшенням Бершадської мiської ради вiд 29.12.2015р.
вулицю Червоноармiйську змiнити на вулицю Юрiя Коваленка.
Пункт.7.2.1.Щодо кворуму загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
У вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» iз внесеними змiнами вiд 19.03.2015р. змiнити « не менше 60 » на « бiльш як 50 » вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пункт 7.3.4. пiдпункт 12. Щодо погодження Наглядовою радою на укладення виконавчим органом Товариства угод на суму, що перевищують « 30,0 тис.грн .» змiнити на « 50,0 тис.грн.».
-уповноважити голову зборiв пiдписати внесенi змiни до Статуту;
- доручити головi виконавчого органу Товариства подати документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв.
Внести та затвердити змiни до внутрiшнiх положень Товариства «Положення про загальнi збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду» вiдповiдно iз внесеними змiнами до Статуту.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 8. Обрання членiв Наглядової ради, про затвердження умов контрактiв з ними та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Дiсяка Павла Олекiйовича
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Дiсяка Сергiя Павловича
Результат кумулятивного голосування: « за » - 724680 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Наталiю Олексiївну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Ситник Галину Леонiдiвну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Попук Валентину Миколаївну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ: 1.Обрати членами Наглядової ради : Дiсяка Павла Олексiйовича, Дiсяка Сергiя Павловича, Семенюк Наталiю Олексiївну, Ситник Галину Леонiдiвну, Попук Валентину Миколаївну.
РIШЕННЯ: 2. Затвердити умови контрактiв з членами Наглядової ради.
Уповноважити голову Наглядової ради (для голови заступника) пiдписати контракти з членами та головою Наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ : « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, про затвердження умов контрактiв з ними та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Заболотну Валентину Борисiвну
Результат кумулятивного голосування « за » - 593248 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Луцик Оксану Михайлiвни
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400780 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Мочулу Володимира Максимовича
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400780 голоси. Рiшення прийняте
ВИРIШИЛИ: 1.Обрати членами Ревiзiйної комiсiї: Заболотну Валентину Борисiвну, Луцик Оксану Михайлiвну, Мочулу Володмира Максимовича.
РIШЕННЯ: 2.Затвердити умови контрактiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Уповноважити голову Наглядової ради пiдписати контракти з членами Ревiзiйної комiсiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ « за » - 464936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « проти » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), « утримались » - 0 голосiв ( 0 % вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Усi питання порядку денного затверджувалися. Позачерговi зборi у звiтному перiодi не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: