| |
Дата розміщення: 20.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Попук Валентин Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 361224, 22.01.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1967 |
| 5) освіта*** |
Вища, Вiнницький сiльськогосподарський iнститут |
| 6) стаж роботи (років)*** |
31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: помiчник голови правлiння ВАТ “БЕТЗ”, голова правлiння ПАТ “БЕТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови правлiння Попука Валентина Олександровича, на посадi був 3 роки та Рiшенням Наглядової ради вiд 25.03.2016 року призначенний строком на 3 роки голова правлiння Попук Валентин Олександрович.
Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства .
Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, вести переговори та укладати i пiдписувати угоди вiд iменi Товариства.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: помiчник голови правлiння ВАТ “БЕТЗ”, голова правлiння ПАТ “БЕТЗ” За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 102958 грн. Акцiями товаритсва не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Микитюк Борис Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 186078, 16.03.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1948 |
| 5) освіта*** |
Вища, Кiровоградський iнститут с/г машинобудування, iнженер-механiк |
| 6) стаж роботи (років)*** |
50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена правлiння Микитюка Бориса Миколайовича, на посадi був 18 рокiв, та Рiшенням Наглядової ради вiд 25.03.2016 року призначений строком на 3 роки член правлiння Микитюк Борис Миколайович.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Загальний стаж роботи 50 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 65135 грн. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПАТ "БЕТЗ" . Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паласюк Вiктор Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 220550, 03.04.2001, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1963 |
| 5) освіта*** |
Середня -спецiальна, Тульчинське культурно-освiтнє училище |
| 6) стаж роботи (років)*** |
38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду: член правлiння ПАТ “БЕТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена правлiння Паласюка Вiктора Миколайовича, на посадi був 6 рокiв, та вiдповiдно рiшенням Наглядової ради вiд 25.03.2016 року призначений строком на 3 роки член правлiння Паласюк Вiктор Миколайович,
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Загальний стаж роботи 38 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 62221 грн. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду: заступник голови правлiння з виробництва ПАТ “БЕТЗ”. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тимченко Олександр Улянович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 922848, 28.12.1998, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1959 |
| 5) освіта*** |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститутКиївський |
| 6) стаж роботи (років)*** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади:– тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння ПАТ “БЕТЗ", заступник голови правлiння з технiчних питань ПАТ «БЕТЗ» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена правлiння Тимченка Олександра Ульяновича, на посадi був 9 рокiв та вiдповiдно рiшенням Наглядової ради вiд 25.03.2016 року призначений строком на 3 роки член правлiння Тимченко Олександр Ульянович.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади:– тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння ПАТ “БЕТЗ", заступник голови правлiння з технiчних питань ПАТ «БЕТЗ» Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 86809 грн.Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiсяк Павло Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
А, 01079701, 25.11.2004, 01 Молдова |
| 4) рік народження*** |
1959 |
| 5) освіта*** |
Вища, Чернiвецький державний унiверситет |
| 6) стаж роботи (років)*** |
39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Призначений термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Дiсяка Павла Олексiйовича, на посадi був 3 роки та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року та рiшенням Наглядової ради, щодо голови Наглядової ради, вiд 25.03.2016 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Дiсяк Павло Олексiйович.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПАТ "БЕТЗ" . За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 2400 грн. Iнша посада - Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiсяк Сергiй Павлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
А, 01094526, 01.12.2006, 01 Молдова |
| 4) рік народження*** |
1981 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПАТ “БЕТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Дiсяка Сергiя Павловича, на посадi був 3 роки, та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року обраний строком на 3 роки член наглядової ради Дiсяк Сергiй Павлович
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
Загальний стаж роботи 13 рокiв.За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 2040 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПАТ “БЕТЗ”. На iншому товариствi займає посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Семенюк Наталiя Олексiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 201696, 26.01.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1953 |
| 5) освіта*** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)*** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади : член Наглядової ради ПАТ "БЕТЗ", пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Семенюк Наталiї Олексiївни, на посадi була 3 роки, та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року обрана строком на 3 роки член наглядової ради Семенюк Наталiя Олексiївна.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи 33 роки. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1440 грн. Протягом останнiх 5 рокiв посаду займала: член Наглядової ради ПАТ "БЕТЗ", пенсiонер. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ситник Галина Леонiдiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 929441, 23.02.1999, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження*** |
1964 |
| 5) освіта*** |
Середня-спецiальна, Вiнницький полiтехнiчний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)*** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади:начальник вiддiлу охорони працi ПАТ “БЕТЗ”; член Наглядової ради ПАТ “БЕТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Ситник Галини Леонiдiвни на посадi була 3 роки, та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року обрана строком на 3 роки, член наглядової ради Ситник Галина Леонiдiвна,
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи 36 рокiв. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1920 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу охорони працi ПАТ “БЕТЗ”; член Наглядової ради ПАТ “БЕТЗ". Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Попук Валентина Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 504379, 02.07.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1967 |
| 5) освіта*** |
Вища. Вiнницький державний педагогiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)*** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв; член Наглядової ради ПАТ “БЕТЗ”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Попук Валентини Миколаївни, на посадi була 3 роки та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року обрана строком на 3 роки член наглядової ради Попук Валентина Миколаївна.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
Iнша посада вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв, що знаходиться за адресою Вiнницька обл, м. Бершадь. Загальний стаж роботи 33 роки. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1440 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв; член Наглядової ради ПАТ “БЕТЗ”. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заболотна Валентина Борисiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 503942, 11.06.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1964 |
| 5) освіта*** |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)*** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: провiдний економiст ПАТ "БЕТЗ", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ “БЕТЗ”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Заболотної Валентини Борисiвни,на посадi була 3 роки, та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року та Рiшення Ревiзiйної комiсiї, щодо голови Ревiзiйної комiсiї, вiд 25.03.2016 року обрана строком на 3 роки голова Ревiзiйної комiсiї Заболотна Валентина Борисiвна
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства :здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Не займає посад на iнших товариствах.Загальний стаж роботи 35 рокiв. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримувалаа винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1560 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: провiдний економiст ПАТ "БЕТЗ", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ “БЕТЗ”. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Луцик Оксана Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 163295, 26.02.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1969 |
| 5) освіта*** |
Середня-спецiальня, Гайворонський машинобудiвний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)*** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ “БЄТЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Луцик Оксани Михайлiвни на посадi була 6 рокiв, та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року обрана строком на 3 роки член ревiзiйної комiсiї Луцик Оксана Михайлiвна.
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства :здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ “БЄТЗ". За виконання своїх повноважень та функцiй отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 300 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мочула Володимир Максимович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 576407, 15.12.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1956 |
| 5) освіта*** |
Середня |
| 6) стаж роботи (років)*** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: фрезерувальник ПАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ “БЄТЗ” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мочули Володимира Максимовича, на посадi був 3 роки та Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2016 року обраний строком на 3 роки член ревiзiйної комiсiї Мочула Володимир Максимович.
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства :здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Не займає посад на iнших товариствах.Загальний стаж роботи 42 роки. За звiтний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 300 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: фрезерувальник ПАТ "БЕТЗ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ “БЄТЗ”. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер-член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Безрукова Олександра Ананiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 708173, 03.03.1998, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження*** |
1957 |
| 5) освіта*** |
Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)*** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: головний бухгалтер, заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "БЕТЗ". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена правлiння Безрукової Олександри Ананiївни, на посадi була 15 рокiв, та Рiшенням Наглядової ради вiд 25.03.2016 року призначена строком на 3 роки член правлiння Безрукова Олександра Ананiївна.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Як головний бухгалтер виконує повноваження та обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї - ведення бухгалтерського облiку, звiтнiсть. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 42 роки. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 57971 грн. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: головний бухгалтер, заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "БЕТЗ". Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Попук Валентин Олександрович | АА, 361224, 22.01.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Микитюк Борис Миколайович | АА, 186078, 16.03.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Паласюк Вiктор Миколайович | АВ, 220550, 03.04.2001, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 120 | 0.023 | 120 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiнн | Тимченко Олександр Улянович | АА, 922848, 28.12.1998, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 1101 | 0.206 | 1101 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядовоої ради | Дiсяк Павло Олексiйович | А, 01079701, 25.11.2004, 01 Молдова | 264156 | 49.579 | 264156 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Дiсяк Сергiй Павлович | А, 01094526, 01.12.2006, 01Молдова | 200780 | 37.684 | 200780 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Семенюк Наталiя Олексiївна | КК, 201696, 26.01.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Ситник Галина Леонiдiвна | АА, 929441, 23.02.1999, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 63 | 0.012 | 63 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Попук Валентина Миколаївна | АА, 504379, 02.07.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Заболотна Валентина Борисiвна | АА, 503942, 11.06.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Луцик Оксана Михайлiвна | АА, 163295, 26.02.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Мочула Володимир Максимович | АА, 576407, 15.12.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 525 | 0.098 | 525 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер, член правлiння | Безрукова Олександра Ананiївна | АА, 708173, 03.03.1998, Бершадським РВ УМВС УКраїни у Вiнницькiй областi | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
466934 |
87.639 |
466934 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: