| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2014 |
| Кворум зборів** |
87.89 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту загальних зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2.Звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
4.Звiт наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5.Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
6.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк та планово-економiчних показникiв для формування прибутку на 2014 рiк.
Рiшення по питаннях порядку денного:
Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ: - тривалiсть доповiдей не обмежувати;
- проводити голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя - один голос ". -затвердити склад лiчильної комiсiї голова комiсiї: Медведчук Зiнаїда Миколаївна, члени комiсiї: Ковбасюк Марiя Михайлiвна. Покотило Галина Олексiївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв "утримались" - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
РIШЕННЯ: - затвердити звiт правлiння за результатами роботи у 2013р. та визнати роботу такою, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, статуту, внутрiшнiх положень та iнструкцiй товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 267477 голосiв (57,122% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв ,"утримались" - 200780 голосiв (42,878 %вiд зареєстрованих на зборах). Рiшення прийняте.
Пнтання3 .Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. (
РIШЕННЯ: - затвердити акт ревiзiї i висновки ревiзiйної комiсiї за результатами роботи товариства у 2013 роцi та визнати роботу такою, що вiдповiдає вимогам статуту та внутрiшнiх положень товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв, "утримались" - 0 голосiв .Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Рiшення: - затвердити звiт наглядової ради за 2013 рiк та визнати роботу такою,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, статуту та нормативних положень товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв, "утримались" - 0 голосiв (0 %вiд зареєстрованих на зборах). Рiшення прийняте.
Питання 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
РIШЕННЯ: Затвердити баланс зi звiтами Ф - 1, Ф - 2, Ф - З, Ф - 4, Ф - 5 за 2013 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв, "утримались" - 0 голосiв Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв товариства, планово-економiчних показникiв для формування прибутку на 2014 рiк. (
РIШЕННЯ:У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати. Затвердити план фiнансово-господарських показникiв на 2014 рiк .Затвердити кошторис соцiально-побутових витрат на 2014 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (, "утримались" - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не надходило. Рiшення були прийнятi по всiм питанням порядку денного, Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: