| |
Дата розміщення: 21.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.03.2013 |
| Кворум зборів** |
88.38 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердженняч регламенту загальних зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт органiв управлiння товариства (правлiння, ревiзiйна комiсiя, спостережна рада) за результатами дiяльностi у 2012 роцi.
3. Затвердження рiчного зiту товариства за 2012 рiк.
4. Затвердженя розподiлу прибутку i збиткiв товариства, плано-економiчних показникiв для формування прибутку на 2013 рiк.
5. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiни найменування товариства, приведення внутрiшнiх положень товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товриства" та статуту товариства.
6.Обрання членiв Наглядової ради, про затвердження умов контрактiв та призначення уповноваженої особи на її пiдписання.
7. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
Рiшення по питаннях порядку денного:
Рiшення по першому питанню: тривалiсть доповiдей не обмежувати. Проводити голосування бюлетеннями за принципом: "1 акцiя-1 голос", обрання органiв товариства-комулятивнм головуванням. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова комiсiї- Медведчук Зiнаїда Миколаївна, члени комiсiї- Ковбасюк Марiя Михайлiвна, Покотило Галина Олексiївна.
Результат голосування: за 470888 голосiв (100%) вiд зареєстрованих на зборах. Рiшення прийняте.
Рiшення по питанню №2: - затвердити звiт правлiння;
- затвердити акт комiсiї i висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити звiт спостережної ради.
Результати голосування: "за" 5910 голосiв (1,255%) вiд зареєстрованих на зборах, "проти" 464978 (98,745%).
Рiшення не прийяте.
Рiшення по третьому питанню: затвердити баланс зi звiтами Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 за 2012 рiк.
Результати голосування: "За" 269184 голосiв (57, 165%), "проти" 0 голосiв, утримались 201302 (42,750%). Рiшення прийняте.
Рiшення по четвертому питанню: у зв'язку з вiдсутiстю прибутку дивiденди не нараховувати; затвердити план фiнансово-господарських показникiв на 2013 рiк; затвердити коштоорис соцiально-побутових витрат на 2013 рiк.
Результати голосування:"За" 470846 голосiв (99,99%), "проти" 0 , "утрималось" 42 голоси (0,01 %).
Рiшення прийняте.
Рiшення по п'ятому питанню: внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Бершадський електротехнiчний завод" на Публiчне акцiонерне товариство "Бершадський електротехнiчний завод" (скорочення найменування - ПАТ "БЕТЗ") i викласти його у новiй редакцiїї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акiонернi товариства"; доручити головi зборiв пiдписати статут; доручити головi виконавчго органу товариства подати документи для проведення державної реєстрацiї змiн до ЄДЕ юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв .
Результати голосування:"за" 470888 голосiв (100%).
Рiшеннян прийняте.
Затвердити внутрiшнє положеня товариства "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiдностi до вимог Закону Украни "Про акцiонернi товариства" та статуту товриства. Уповноважити голову зборiв пiдписати цi положення.
Результати голосування "за" 470888 голосiв (100%).
Рiшення прийняте.
Рiшення по шостому питанню: обати членами наглядової ради
Дiсяка Павла Олексiйовича, проголосували 474241 голос,
Дiсяка Сергiя Павловича, прголосували 471449 голос,
Семенюк Наталiю Олексiївну проголосували 469380 голосiв,
Ситник Галину Леонiдiвну прголосували 469727 голосiв,
Попук Валентину Миколаївну проголосували 469380 голосiв.
Рiшення прийняте.
Затвердити умови кнтрактiв з членами наглядової ради, членами ревiзiйної комiсiї - уповноважти голву наглядової ради (для голови-заступника), пiдписати контракти з членами ревiзiйної комiсiї та головою
Результати голосування: "за" 469787 голосiв (99,766 %), "проти" - 0 голосiв, утримались 1101 голосiв (0,234%)
Рiшення прйняте.
Рiшення по сьомому питанню: обрати членами ревiзiйної комiсiї:
Заболотну Валентину Борисiвну проголосували 470236 голосiв,
Луцик Оксану Михайлiвну проголосували 474094 голосiв,
Мочулу Володимира Максимовича проголосувал 468202 голосiв
Рiшення пийняте.
Доповнень до порядку денного не надходило. Рiшення були прийнятi по всiм питанням порядку денного, крiм рiшення по питанню №2. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: