| |
Дата розміщення: 21.05.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Попук Валентин Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 361224, 22.01.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища, Вiнницький сiльськогосподарський iнститут |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор Бершадської фiлiї ТОВ ПМТЗ "Агропромтехнiка , голова правлiння ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обраний термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.03.2013 року призначений строком на три роки голова правлiння Попук Валентин Олександрович.
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства .
Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, вести переговори та укладати i пiдписувати угоди вiд iменi Товариства.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 55055 грн. Акцiями товаритсва не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Микитюк Борис Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 186078, 16.03.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1948 |
| 5) освіта** |
Вища, Кiровоградський iнститут с/г машинобудування, iнженер-механiк. |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду заступника голови правлiння з загальних питань ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обраний термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До компетенцiї правлiння належать усi питання дiяльностi товариства, що згiдно з чинним законодавством, Статутом , або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу товариства. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 40837 грн. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.03.2013 року призначений членом правлiння на повторний термiн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паласюк Вiктор Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 220550, 03.04.2001, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Середня -спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду начальник виробництва ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обраний термiном на три роки до 15.3.2016 року |
| 9) опис |
До компетенцiї правлiння належать усi питання дiяльностi товариства, що згiдно з чинним законодавством, Статутом , або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу товариства. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 42463 грн.. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.03.2013 року призначений членом правлiння на повторний термiн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тимченко Олександр Ульянович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 922848, 28.12.1998, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститутКиївський |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади головний iнженер ВАТ "БЕТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння ПАТ "БЕТЗ". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Призначений термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До компетенцiї правлiння належать усi питання дiяльностi товариства, що згiдно з чинним законодавством, Статутом , або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу товариства. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 57109 грн. У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.03.2013 року призначений членом правлiння товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiсяк Павло Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
А, 01079701, 25.11.2004, 01 Молдоаа |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища, Чернiвецький державний унiверситет |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Призначений термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв та засiдання Наглядової ради вiд 15.03.2013 року призначений строком на три роки Головою Наглядової ради.Iнша посада - Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 1900 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дiсяк Сергiй Павлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
А, 01094526, 01.12.2006, 01 Молдова |
| 4) рік народження** |
1981 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Призначений термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв вiд 15.03.2013 року призначений строком на три роки Членом Наглядової ради. На iншому товариствi займає посаду менеджер A&B "ALOREX", Молдова. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 1615 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Семенюк Наталiя Олексiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 201696, 26.01.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв посаду займав член Наглядової ради ПАТ "БЕТЗ", пенсiонер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Призначена термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв вiд 15.03.2013 року призначений строком на три роки Членом Наглядової ради. Не займає посад на iнших товариствах.За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду в сумi 1140 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ситник Галина Леонiдiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 924441, 23.02.1999, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Начальник вiддiлу охорони працi ПАТ "БЕТЗ". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Призначена термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв вiд 15.03.2013 року призначена строком на три роки Членом Наглядової ради. Не займає посад на iнших товариствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду в сумi 1520 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Попук Валентина Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 504379, 02.07.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища. Вiнницький державний педагогiчний iнститут |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обрано термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ;
-·пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв ;
·- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту , внутрiшнiх нормативних положень, чинного законодавства ;
·- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством ;
·- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
· - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
·- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
·- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
·- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй;
· -вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями, чинним законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування .
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв вiд 15.03.2013 року призначена строком на три роки Членом Наглядової ради. Iнша посада вчитель Бершадської СШ I-III ступенiв, що знаходиться за адресою Вiнницька обл, м. Бершадь. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1140 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заболотна Валентина Борисiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 503942, 11.06.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду провiдний економiст ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обрано термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства :здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв та Рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 15.03.2013 року призначена строком на три роки Головою Ревiзiйної комiсiї. Не займає посад на iнших товариствах.За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 1235 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Луцик Оксана Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 163295, 26.02.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальня, Гайворонський машинобудiвний технiкум |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду бухгалтер ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обрано термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства :здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв вiд 15.03.2013 року призначена строком на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї. Не займає посад на iнших товариствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 450 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мочула Володимир Максимович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 576407, 15.02.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Середня |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду фрезерувальник ПАТ "БЕТЗ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обрано термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства :здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв вiд 15.03.2013 року призначена строком на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї. Не займає посад на iнших товариствах.За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 250 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер-член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Безрукова Олександра Ананiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 708193, 16.03.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду головний бухгалтер АТ "БЕТЗ". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
15.03.2013, Обрано термiном на три роки до 15.03.2016 року |
| 9) опис |
До компетенцiї правлiння належать усi питання дiяльностi товариства, що згiдно з чинним законодавством, Статутом , або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу товариства.
Як головний бухгалтер виконує повноваження та обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї - ведення бухгалтерського облiку, звiтнiсть. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За вiдповiдний перiод за виконання своїх повноважень та функцiй отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 42618 грн. Рiшенням Наглядової ради вiд 15.03.2013 року призначена на повторний термiн членом правлiння. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Попук Валентин Олександрович | АА, 361224, 22.01.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Микитюк Борис Миколайович | АА, 186078, 16.03.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Паласюк Вiктор Миколайович | АА, 220550, 03.04.2001, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 120 | 0.023 | 120 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiнн | Тимченко Олександр Улянович | АА, 922848, 28.12.1998, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 1101 | 0.206 | 1101 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядовоої ради | Дiсяк Павло Олексiйович | А, 01079701, 25.11.2004, 01 Молдова | 264156 | 49.579 | 264156 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Дiсяк Сергiй Павлович | А, 01094526, 01.12.2006, 01Молдова | 200780 | 37.684 | 200780 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Семенюк Наталiя Олексiївна | КК, 201696, 26.01.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Ситник Галина Леонiдiвна | АА, 924441, 23.02.1999, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 63 | 0.012 | 63 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Попук Валентина Миколаївна | АА, 504379, 02.07.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Заболотна Валентина Борисiвна | АА, 503942, 11.06.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 21 | 0.004 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Луцик Оксана Михайлiвна | АА, 163295, 26.02.1996, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Мочула Володимир Максимович | АА, 576407, 15.02.1997, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 525 | 0.098 | 525 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер, член правлiння | Безрукова Олександра Ананiївна | АА, 708193, 16.03.1996, Бершадським РВ УМВС УКраїни у Вiнницькiй областi | 42 | 0.008 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
466934 |
87.639 |
466934 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: